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Cumplimiento Regulatorio

Token Fleet está comprometido con el cumplimiento legal y regulatorio completo en todas las jurisdicciones donde operamos. Nuestra prioridad es asegurar la estabilidad, seguridad y legitimidad de nuestra plataforma de inversión dentro del ecosistema de criptomonedas y blockchain.

Nos adherimos a las leyes locales e internacionales de finanzas, impuestos y protección de datos para proporcionar a los inversores un entorno seguro y conforme.

1. Regulaciones de Criptomonedas y Blockchain​

Operamos de acuerdo con el panorama regulatorio global en evolución para activos del mundo real tokenizados (RWAs) e inversiones en blockchain.

📌 Consideraciones Regulatorias Clave:
✅ Entidad Legal y Licencias – Token Fleet es operado por Reliable Route Car Rentals LLC, una entidad legalmente registrada en Dubái, EAU.
✅ Tokenización Respaldada por Activos – Nuestro modelo no crea tokens especulativos sino que ofrece contratos legales que confirman la propiedad del inversor sobre los activos de la flota de alquiler.
✅ Cumplimiento de Valores – Token Fleet no ofrece productos de inversión clasificados como valores, asegurando el cumplimiento con regulaciones como:

  • La Prueba de Howey (EE.UU.)
  • Marco de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de Dubái

📌 Medidas de Protección al Inversor:

  • Todos los acuerdos de inversión son legalmente vinculantes y documentados.
  • El seguimiento de ingresos por alquiler y ingresos es completamente en la cadena, asegurando transparencia.
  • Los fondos de la plataforma y de los inversores están separados de los fondos operativos de la compañía.

2. Cumplimiento Financiero y Anti-Lavado de Dinero (AML)​

Como plataforma que maneja inversiones en activos del mundo real, Token Fleet se adhiere a estrictos estándares financieros y de cumplimiento para prevenir delitos financieros.

📜 Áreas Clave de Cumplimiento:​

🔎 Conoce a Tu Cliente (KYC) y Verificación de Identidad

  • Todos los inversores deben completar la verificación KYC antes de participar.
  • Se requieren verificaciones de documentos (identificación gubernamental, comprobante de domicilio).

💰 Anti-Lavado de Dinero (AML) y Financiamiento Contra el Terrorismo (CTF)

  • Cumplimos con regulaciones globales AML/CTF, incluyendo:
    • Leyes AML/CFT de EAU
    • Directrices del GAFI (Grupo de Acción Financiera)
  • Todas las transacciones son monitoreadas, y la actividad sospechosa se reporta a las autoridades.

📈 Transparencia Financiera e Informes

  • Mantenemos registros financieros claros y auditables para asegurar el cumplimiento con las leyes financieras de EAU e internacionales.
  • Se realizan auditorías de cumplimiento regulares para mantener la transparencia.

3. Cumplimiento Fiscal y Obligaciones del Inversor​

🌍 Transparencia Fiscal

  • Token Fleet opera dentro del marco fiscal de Dubái y asegura el cumplimiento con las leyes fiscales.
  • Los inversores son responsables de reportar sus ganancias de acuerdo con las regulaciones fiscales de su país.

📌 Documentación Fiscal para Inversores

  • Token Fleet proporciona estados de ingresos por alquiler e informes de inversión para ayudar a los inversores con las declaraciones fiscales.

4. Protección de Datos y Cumplimiento de Privacidad​

🔒 Seguridad y Confidencialidad de los Datos del Inversor
Implementamos fuertes medidas de seguridad para proteger información personal y financiera de acuerdo con:

  • Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) (para inversores con sede en la UE).
  • Ley de Protección de Datos de EAU.

📌 Compromiso de Privacidad:
✅ Almacenamiento de datos cifrado para proteger información sensible.
✅ No compartimos datos con terceros sin el consentimiento del usuario.
✅ Políticas claras de aceptación/exclusión para el uso de datos.

📌 Los inversores pueden solicitar acceso, actualizaciones o eliminación de sus datos en cumplimiento con las leyes de privacidad globales.

5. Participación en la Industria y Colaboración Regulatoria​

🤝 Asociaciones y Compromisos de Cumplimiento

  • Participación con asociaciones de la industria para contribuir al desarrollo de la regulación blockchain.

📌 Por Qué Esto Importa para los Inversores:

  • Token Fleet se mantiene a la vanguardia de los cambios regulatorios, asegurando un entorno de inversión seguro.
  • La participación activa en discusiones de políticas de blockchain y criptomonedas asegura la sostenibilidad de la plataforma.

6. Monitoreo Continuo de Cumplimiento y Auditorías​

📊 Monitoreo Regulatorio y Adaptación

  • Evaluación continua de leyes que afectan las inversiones en activos del mundo real tokenizados.
  • Actualizaciones regulares a las políticas basadas en cambios regulatorios.

📋 Auditorías de Cumplimiento Internas y Externas

  • Auditorías periódicas aseguran la integridad de la plataforma y la alineación regulatoria.
  • Capacitación del personal en AML, protección de datos y regulaciones financieras.

📌 Token Fleet está comprometido a mantener el cumplimiento regulatorio como una prioridad continua.

7. Contacta a Nuestro Equipo de Cumplimiento​

Para preguntas sobre nuestro marco regulatorio, comunícate con nuestro departamento de cumplimiento:

📌 Reliable Route Car Rentals LLC
📍 Rasis Business Center, 4th Floor, Office 75
📍 Al Barsha, Dubái, EAU
📞 Teléfono/WhatsApp: +971521703229
📧 Correo Electrónico: info@tokenfleet.io

📅 Última Actualización: Febrero 2025